Theo tôi kinh doanh vàng , ngoại tệ là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện .... điều kiện ở đây ít nhất là phải đáp ứng đủ vốn pháp định ở 1 mức nào đó. Tôi hiểu ý bạn hỏi rằng bạn có thể đặt giả sử là vàng , ngoại tệ đó có thể do là đồ ăn cắp...tức là nguồn gốc bất hợp pháp chứ gì. Vậy bạn nghĩ sao nếu chủ cửa hàng có thể giải thích rằng vàng và ngoại tệ đó tôi huy động mua ở trong dân chúng thì sao mà chẳng cần giấy tờ gì cả, mà kể cả cần giấy tờ thì của hàng đó cũng có thể chế được ra dễ dàng. Thực tế vàng, ngoại tệ ở trong dân hiện nay rất nhiều, vậy bạn không định lại đòi hỏi người dân mà bán vàng, ngoại tệ cho cửa hàng đó phải chứng minh là trước đó đã mua vàng, ngoại tệ đó ở đâu chứ? Nếu mà cứ bắt chứng minh nguồn gốc tài sản kiểu này thì các ông quan chức cấp cao làm sao chứng minh được tại sao tài sản của họ lại nhiều thế?? có thể đây là 1 hướng để minh bạch hóa trong tương lai...
Trên đây là suy nghĩ chủ quan của tôi thôi, có thể trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ chặt chẽ hơn nhiều mà tôi chưa biết!!