xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ?

[tamexim]

Xin hỏi mọi người!
- Có văn bản pháp luật nào quy đinh về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ không?
- Nếu một cửa hàng kinh doanh vàng, ngoại tệ mà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc số vàng và ngoại tệ đó thì bị xử lý như thế nào?
Kính mong được câu trả lời của những vị quan tâm trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng cảm ơn!

[cmfc]

- Văn bản về xử phạt hành chính trong lĩnh vực này thì bạn tham khảo file đính kèm
- Theo quan điểm của tôi vàng và ngoại tệ không cần phải chứng minh nguồn gốc xuất xứ như các loại hàng hóa khác miễn sao nó đảm bảo chất lượng là được (không phải đồ giả), khi bị phát hiện là đồ giả thì cửa hàng kinh doanh đó sẽ bị xử lý với hành vi đó. Nguồn gốc xuất xứ của 1 hàng hóa thông thường do rất nhiều nơi sản xuất, nhưng nguồn gốc xuất xứ của 1 loại ngoại tệ nào đó chỉ do 1 nước sản xuất thì quy định chứng minh nguồn gốc xuất xứ làm gì. Đối với vàng thì đã có thương hiệu in trên các thỏi vàng, vàng trang sức cũng đã có tên tiệm...

[tanphuoc]

- Hoàng cảm ơn bạn hasosa đã trả lời thắc mắc của mình. Tuy nhiên câu trả lời đó không giúp ích nhiều cho mình. Bạn có vẻ am hiểu trong lĩnh vực này, vậy có thể trao đổi thường xuyên với mình để làm sáng tỏ vấn đề này không?
- Một cửa hàng kinh doanh vàng có số lượng vàng và ngoại tệ lớn mà không chứng minh được số vàng và ngoại tệ đó ở đâu ra? Vậy xử lý thế nào? Ý mình ở đây là tính minh bạch của tài sản liên quan đến an ninh trật tự chứ không phải mình với vai trò của người mua hàng. Mình ví dụ như số tài sản đó là tài sản hợp pháp hay rửa tiền?...
- Rất mong bạn có sự nghiên cứu giúp mình trong thời gian sớm nhất.
Chân thành cảm ơn!

[danglongco]

Theo tôi kinh doanh vàng , ngoại tệ là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện .... điều kiện ở đây ít nhất là phải đáp ứng đủ vốn pháp định ở 1 mức nào đó. Tôi hiểu ý bạn hỏi rằng bạn có thể đặt giả sử là vàng , ngoại tệ đó có thể do là đồ ăn cắp...tức là nguồn gốc bất hợp pháp chứ gì. Vậy bạn nghĩ sao nếu chủ cửa hàng có thể giải thích rằng vàng và ngoại tệ đó tôi huy động mua ở trong dân chúng thì sao mà chẳng cần giấy tờ gì cả, mà kể cả cần giấy tờ thì của hàng đó cũng có thể chế được ra dễ dàng. Thực tế vàng, ngoại tệ ở trong dân hiện nay rất nhiều, vậy bạn không định lại đòi hỏi người dân mà bán vàng, ngoại tệ cho cửa hàng đó phải chứng minh là trước đó đã mua vàng, ngoại tệ đó ở đâu chứ? Nếu mà cứ bắt chứng minh nguồn gốc tài sản kiểu này thì các ông quan chức cấp cao làm sao chứng minh được tại sao tài sản của họ lại nhiều thế?? có thể đây là 1 hướng để minh bạch hóa trong tương lai...
Trên đây là suy nghĩ chủ quan của tôi thôi, có thể trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ chặt chẽ hơn nhiều mà tôi chưa biết!!

[kim-ef]

Cảm ơn bạn hasosa. Tôi nghĩ bạn có một hướng suy nghĩ mới mẻ, tôi sẽ tham khảo. Đúng là rất khó để quản lý các cửa hàng kinh doanh vàng. Khi mà không quản lý được dễ bị tội phạm lợi dụng để trục lợi. Giá vàng vì thế thêm khó phần kiểm soát, hơn nữa phí dịch vụ của các cửa hàng này tương đối cao. Hi vọng là sẽ có văn bản pháp lý để quản lý hoạt động này.