Xin các bác tư vấn giúp ạ: 1 cá nhân vay nợ với số tiền 2,5tỷ có thỏa thuận lãi suất 3%/1tháng để đầu tư khai thác khoáng sản. Khi người cho vay viết đơn đến công an tố cáo người vay là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh và làm rõ: Số tiền vay và số tiền góp vốn của cổ đông tổng cộng là 3,6tỷ, người vay chứng minh được bằng hóa đơn và chứng từ đã đầu tư 2,1tỷ đồng, còn 1,6tỷ không chứng minh được bằng chứng từ. Công an trao đổi với Viện kiểm sát để đề nghị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt với căn cứ:
- 1,6 tỷ không chứng minh được là chiếm đoạt.
- Người vay chưa trả được nợ và đã hứa hẹn trả nợ nhiều lần nhưng chưa trả. Lý do người vay chưa trả vì đã đầu tư hết vào khai thác khoáng sản.
- Tạo sự tin tưởng đối với người cho vay là đầu tư vào khai thác khoáng sản nhưng vay nhiều đầu tư ít. (vay và kêu gọi góp vốn 3,6tỷ nhưng chỉ chứng minh đầu tư 2,1tỷ).
Hiện tại doanh nghiệp khai thác khoáng sản vẫn đang hoạt động bình thường. Rất mong các bác tư vấn ạ.