Hành vi này có phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không?

[vietsonpte]

Xin các bác tư vấn giúp ạ: 1 cá nhân vay nợ với số tiền 2,5tỷ có thỏa thuận lãi suất 3%/1tháng để đầu tư khai thác khoáng sản. Khi người cho vay viết đơn đến công an tố cáo người vay là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh và làm rõ: Số tiền vay và số tiền góp vốn của cổ đông tổng cộng là 3,6tỷ, người vay chứng minh được bằng hóa đơn và chứng từ đã đầu tư 2,1tỷ đồng, còn 1,6tỷ không chứng minh được bằng chứng từ. Công an trao đổi với Viện kiểm sát để đề nghị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt với căn cứ:
- 1,6 tỷ không chứng minh được là chiếm đoạt.
- Người vay chưa trả được nợ và đã hứa hẹn trả nợ nhiều lần nhưng chưa trả. Lý do người vay chưa trả vì đã đầu tư hết vào khai thác khoáng sản.
- Tạo sự tin tưởng đối với người cho vay là đầu tư vào khai thác khoáng sản nhưng vay nhiều đầu tư ít. (vay và kêu gọi góp vốn 3,6tỷ nhưng chỉ chứng minh đầu tư 2,1tỷ).
Hiện tại doanh nghiệp khai thác khoáng sản vẫn đang hoạt động bình thường. Rất mong các bác tư vấn ạ.

[manhhatuna]

Bạn thân mến! nếu như chỉ có những căn cứ như bạn nêu ra mà cơ quan công an trao đổi với VKS để khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chưa có căn cứ, chưa thuyết phục; bởi các lẽ sau: thứ nhất(về tội danh), họ chưa chứng minh được mục đích chiếm đoạt đó phát sinh trước hay sau thời điểm ký kết hợp đồng, nếu như sau khi vay tiền để đầu tư,rồi anh ta không có tiền để trả mới phát sinh mục đích chiếm đoạt số tiền đó thì không phạm vào tội " lừa đảo chiếm đoạt tài sản" mà chỉ phạm vào tội " lạm dụng tìn nhiệm chiếm đoạt tài sản" nhưng nếu như anh ta đã có mục đích chiếm đoạt ngay từ trước, ký hợp đồng chỉ là thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản trên thì đây chính là hành vi" lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thứ hai( về mục đích chiếm đoạt?)là phải làm rõ được cái mục đích chiếm đoạt, có hay không, còn nếu như chỉ dựa vào một số căn cứ trên là chưa đủ, chưa thuyết phục, mà đó chỉ là hành vi vi phạm hợp đồng thôi, mang tính dân sự là nhiều, rất dễ rơi vào tình trạng hình sự hóa một vụ việc dân sự. Trên đây là toàn bộ ý kiến của tôi.:>

[furniweb]

Em xin được giải thích rõ thêm một số tình tiết của vụ việc:
- 2 cá nhân này vay tiền của nhau bắt đầu từ ngày 16/9 và kết thúc việc vay muợn vào ngày 14/12, đến ngày 04/1/2009 người vay đã trả 760t. Lúc đầu vay mượn với nhau trên cơ sở tin tưởng không viết giấy tờ vay mượn gì đến ngày 13/2/2009 người vay mới viết 01 giấy vay tiền với tổng số tiền còn nợ lại là 2,5tỷ hẹn đến ngày 17/2/2009 sẽ thanh toán trả hết cho bên cho vay.
- Về tài sản của người vay: Qua kiểm tra sổ sách của công an thì hiện tại trong quỹ và tài khoản của công ty còn lượng tiền mặt rất ít. Tài sản của người vay còn 02 chiếc oto con trị giá khoảng 800t, đất đai. Tài sản của công ty còn máy móc, thiết bị khoảng 1tỷ.
- Người vay tiền hiện đang là cán bộ nhà nước, khi vay tiền chị ta nói vay tiền đưa cho chồng mình đầu tư vào khai thác khoáng sản và chị ta chứng minh được việc vay tiền đưa cho chồng đầu tư là đúng sự thật. Hiện tại do quá trình đầu tư dài hơn 1 năm, vợ chồng chị ta mới chứng minh được với công an đã đầu tư vào khai thác khoáng sản bằng các hóa đơn, chứng từ tài chính là 2,1tỷ. Số tiền còn lại vợ chồng chị ta k chứng minh được bằng hóa đơn, chứng từ đã chi số tiền còn lại này mà chỉ nói là đã đầu tư nhưng vì k thể lấy được hóa đơn, chứng từ và nhiều chi phí ăn uống, giao dịch là k thể có chứng từ.

[hanhphucbichtrang]

Vậy là phía bên vay hòa toàn không có ý định trốn tránh nợ nần. Tài sản của bên vay ngoài tài sản công ty thì cũng còn những tài sản các nhân khác. Phía cho vay đã đòi nợ bao nhiêu lần và ý kiến bên kia như nào?
Theo tôi, đây là trường hợp không thực hiện hợp đồng dân sự, bạn nên khởi kiện ra tòa án dân sự thì sẽ trọn vẹn cả 2 bên hơn

[longdatautovol]

Theo tôi trường hợp này rất khó để chứng minh có yếu tố hình sự. Để chứng minh được bên vay có phạm tội hay không thì ít nhất phải chứng minh được bên vay tiền có sử dụng thủ đoạn gian dối trước khi lấy tiền không(theo dữ liệu đưa ra thì không vì đúng là bên vay tiền nói là vay để kinh doanh) hoặc bên vay tiền dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để không trả lại số tiền đã vay(theo dữ liệu đưa ra cũng không có trường hợp này). chỉ còn trường hợp bên vay tiền sử dụng số tiền vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả nợ( sử dụng vào mục đích bất hợp pháp là sự dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật như dùng để đánh lô đề, cho vay nặng lại...vv). Trường hợp này rất khó điều tra mà cũng có thể là đúng như lời người vay nói. Nên tốt nhất là khởi khiện dân sư đỡ mấy thời gian

[inexim-iec]

Báo cáo các bác. Qua trao đổi sơ bộ với cơ quan kiểm sát cả CQĐT và kiểm sát đều đang có quan điểm đối tượng vay có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trên các căn cứ:
- Người vay bản thân là cán bộ nhà nước, theo quy định của pháp lệnh cán bộ công chức thì không được phép góp vốn, tham gia điều hành doanh nghiệp, huy động vốn...nhưng CQĐT cho rằng chị ta biết rõ những việc cán bộ công chức k được làm nhưng cũng cố tình huy động, vay vốn>>>>có dấu hiệu và hành vi gian dối.
- Số tiền 1,6tỷ không chứng minh được là chiếm đoạt. Đây là căn cứ quan trọng nhất mà cả CQĐT và VKS lấy làm căn cứ để cho rằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
- Việc đầu tư khai thác khoáng sản khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Lý do là người vay khi vay tiền đầu tư đã sử dụng số tiền này mua lại 1 HTX có giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn từ ngày 10/8/2008, sau khi mua lại HTX người vay tiền đã tiến hành chuyển đổi doanh nghiệp, tiến hành lập các thủ tục pháp lý xin phép UBND tỉnh được đầu tư khai thác tiếp và UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý chủ trương cho doanh nghiệp của người vay được lập dự án để trình UBND tỉnh cấp phép khai thác. CQĐT cho rằng người vay không chứng minh được mình chắc chắn sẽ được cấp phép>>>>>>>>sử dụng tiền vay không đúng mục đích.